Polityka KYC

Niniejsza Polityka w ostatnich czasach stała się niezwykle ważna na całym świecie, zwłaszcza wśród banków i innych instytucji finansowych, dla których zapobieganie kradzieżom, praniu pieniędzy, oszustwom finansowym i działalności terrorystycznej jest pierwszorzędnym zadaniem.

Tradiva prowadzi politykę przeciwdziałania oszustwom i podejmuje niezbędne środki w tym celu. Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane, a powiązane z nimi konta natychmiast zamknięte. Środki finansowe na takich rachunkach zostaną utracone.

Zapobieganie:

Dążymy do zapewnienia kompletności takich informacji jak informacje o koncie i dokonywanych transakcjach przy użyciu różnych zabezpieczeń i kontroli oszustw. Zabezpieczenie transakcji Klienta wymaga od nas pobierania pewnych informacji, w tym preferowanej metody wpłaty.

Jeżeli Klient chce wpłacić środki na konto, potrzebujemy następujących dokumentów:

- kopii dowodu osobistego;

- kopii kart kredytowych używanych do wpłaty (z przodu mają być widoczne pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry, imię właściciela oraz data ważności;  z tyłu należy ukryć kod CVV);

- dokument potwierdzający adres obecnego zamieszkania/meldunku Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu ze Wsparciem Klienta: [email protected]

Kiedy muszę złożyć dokumenty?

Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dostarczenie dokumentów w celu wyeliminowania opóźnień w realizacji transakcji. Musimy sprawdzić wszystkie niezbędne dokumenty przed zapewnieniem dostępu do transakcji.

W niektórych przypadkach będziemy musieli sprawdzić wszystkie dokumenty, zanim otworzymy dostęp do konta.

Jak wygląda procedura przesyłania dokumentów?

Zeskanuj dokumenty lub zrób wysokiej jakości zdjęcie aparatem cyfrowym i prześlij je na swoje konto osobiste.

Czy moje dokumenty są bezpieczne?

Wszystkie przekazane do nas dokumenty traktujemy z absolutnym szacunkiem i poufnością. Używamy zaawansowanego szyfrowania na każdym etapie procesu weryfikacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa najwyższej jakości.

Dziękujemy za współpracę.